THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/12/2015 (bổ sung, sửa đổi lần thứ 2), Hội đồng Quản trị Công ty xin thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
1. Thời gian tổ chức Đại hội : Từ 8 giờ 30, thứ Sáu , ngày 08 tháng 9 năm 2017.
2. Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần Địa ốc 8 (số 849 đường Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh).
3. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017. Tải về: Bao cao BDH 2017.pdf
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ năm 2017. Tải về: Bao cao HDQT 2017.pdf
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội thường niên 2017. Tải về: Bao cao BKS 2017.pdf
- Báo cáo của Công ty Kiểm toán độc lập 2016. Tải về: Bao cao cua don vi kiem toan doc lap 2016.pdf
- Tờ trình Phuơng án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 và tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017. Tải về: To trinh phan phoi loi nhuan.pdf
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017. Tải về: To trinh uy quyen chon kiem toan doc lap 2017.pdf
- Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014. Tải về: To trinh sua doi dieu le 2017.pdf ; Nội dung sửa đổi điều lệ. Tải về: Noi dung sua doi dieu le.pdf
4. Tài liệu Đại hội cổ đông:
Ban tổ chức Đại hội sẽ chuyển phát nhanh tài liệu đến Quý cổ đông bằng đường bưu điện, tuy nhiên Quý Cổ đông có thể tham khảo tài liệu Đại hội tại trực tiếp trên website.
5. Đối tượng tham dự đại hội:
Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt Danh sách tính đến hết ngày 18/8/2017.
6. Các vấn đề khác:
- Cổ đông có thể ủy quyền cho 1 người đại diện để tham dự Đại hội, và chỉ được uỷ quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (ghi vào giấy xác nhận theo mẫu của Công ty) và gởi lại cho Công ty trước ngày 05/9/2017. Giấy xác nhận gởi đến Công ty có thể bằng đường Bưu điện hoặc Fax theo số: (028) 38508462, hoặc gửi email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
- Ngoài ra, Cổ đông có thể xác nhận tham gia Đại hội Cổ đông bằng cách điện thoại trực tiếp theo số 0985 225 936 gặp bà Phạm Thanh Thúy (thư ký Hội đồng quản trị).
Trường hợp Cổ đông không tham dự Đại hội, cũng không ủy quyền tham dự Đại hội, được xem như từ bỏ quyền tham dự Đại hội, mọi thắc mắc và khiếu nại sẽ không được giải quyết.
Tải về một số nội dung khác : 1.Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.pdf (kèm theo Giấy ủy quyền).
2. Dự thảo NQ Đại hội đồng 2017.pdf.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
