Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Địa ốc 8
THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2015
Kính gởi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa ốc 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2010 ( bổ sung sửa đổi lần thứ 1 ), Hội đồng Quản trị Công ty xin thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
1. Thời gian : Từ 8 giờ 30, thứ Ba, ngày 15 tháng 12 năm 2015.
2. Địa điểm : Tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Địa ốc 8 (số 849 đường Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh ).
3. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2014 ; định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019 ;
- Báo cáo công tác sản xuất – kinh doanh nhiệm kỳ 2010-2014 của Tổng Giám đốc ;
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014.
- Phuơng án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát.
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc 8 ( lần thứ 2 )
4. Điều kiện tham dự đại hội : Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty tính đến hết ngày 30/11/2015.
5. Các vấn đề khác:
- Nếu Cổ đông không tham dự Đại hội thì có thể cử 1 người đại diện để tham dự Đại hội bằng cách uỷ quyền.
- Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân.
Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (ghi vào giấy xác nhận theo mẫu của Công ty) và gởi lại cho Công ty trước ngày 07/12/2015. Giấy xác nhận gởi đến Công ty có thể bằng đường Bưu điện hoặc Fax theo số: (08) 38 508 462. Ngoài ra, Cổ đông có thể xác nhận tham gia Đại hội Cổ đông bằng cách điện thoại trực tiếp theo số 0985 225 936 gặp bà Phạm Thanh Thúy.
Quý Cổ đông tham khảo tài liệu và nội dung Chương trình Đại hội tại website www.diaoc8.com hoặc www.resco8.com.vn.
Nếu muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ số điện thoại: (08) 38 508 382.
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Địa ốc 8 trân trọng thông báo.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2015
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hằng
(đã ký)
Tài liệu đính kèm:
- Chương trình đại hội
- Quy chế làm việc của Đại hội
- Báo cáo của Ban TGĐ
- Báo cáo của HĐQT
- Tờ trình sửa đổi điều lệ
- Tờ trình kiểm toán
- Tờ trình phân phối lợi nhuận
- Ứng cử, đề cử
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
