THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 8 đã được Đại hội đồng
cổ đông bất thường Công ty biểu quyết thông qua ngày 24/01/2018 (sửa đổi lần thứ 4), Hội đồng
Quản trị Công ty xin thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2019 như sau:
Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8 giờ 30, thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019.
Địa điểm: tại Hội trường của Công ty Cổ phần Địa ốc 8 (số 849 đường Tạ Quang Bửu, Phường
5, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh).
QUÝ CỔ ĐÔNG TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY:
| STT | TÊN TÀI LIỆU | TẢI TÀI LIỆU |
| 1 | Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 | Thong bao to chuc DHDCD thuong nien 2019 |
| 2 | Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 | Chuong trinh DHDCD thuong nien nam 2019 |
| 3 | Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 | Quy che lam viec va the le bieu quyet cua DHDCD thuong nien nam 2019 |
| 4 | Báo cáo của HĐQT Công ty CP Địa ốc 8 nhiệm kỳ 2015 -2019 và định hướng nhiệm kỳ 2020 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 | Bao cao cua HDQT va dinh huong |
| 5 | Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 | Bao cao cua ban dieu hanh |
| 6 | Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2018 và năm 2019; Tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2019 | Bao cao Ban kiem soat |
| 7 | Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và tiền thù lao của HĐQT - BKS | To trinh phan phoi loi nhuan |
| 8 | Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ | To trinh phat hanh co phieu thuong |
| 9 | Tờ trình về việc chọn Công ty tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 | To trinh chon Cty kiem toan |
| 10 | Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2018 | Bao cao kiem toan doc lap nam 2018 |
| 11 | Quy định chung về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT hoặc Ban kiểm soát Công ty CP Địa ốc 8 nhiệm kỳ 2020 - 2024 | Quy dinh chung ve ung cu |
| 12 | Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát | The le bau cu |
| 13 | Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Địa ốc 8 | Nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2019 |
NGHỊ QUYẾT
NGHỊ QUYẾT
V/v Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty
Tải tài liệu tại đây: NQ thay doi nganh nghe.PDF
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty)
Tải tài liệu tại đây: BB kiem phieu DHCD 2019.PDF
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 8 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty biểu quyết thông qua ngày 24/01/2018 (sửa đổi lần thứ 4), Hội đồng Quản trị Công ty xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8 giờ 30, thứ Sáu, ngày 29 tháng 06 năm 2018
- Địa điểm: tại Hội trường của Công ty Cổ phần Địa ốc 8 (số 849 đường Tạ Quang Bửu, Phường 05, Quận 08, Tp. Hồ Chí Minh)
QUÝ CỔ ĐÔNG TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY:
|
STT |
TÊN TÀI LIỆU |
TẢI TÀI LIỆU |
|
1 |
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 |
|
|
2 |
Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 |
|
|
3 |
Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 |
|
|
4 |
Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 |
|
|
5 |
Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 |
|
|
6 |
Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 |
|
|
7 |
Tờ trình v/v miễn nhiệm và không bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019 |
|
|
8 |
Báo cáo kiểm toán độc lập |
|
|
9 |
Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, tiền thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 |
|
|
10 |
Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 |
|
|
11 |
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 |
