THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc 8 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty biểu quyết thông qua ngày 24/01/2018 (sửa đổi lần thứ 4), Hội đồng Quản trị Công ty xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8 giờ 30, thứ Sáu, ngày 29 tháng 06 năm 2018
- Địa điểm: tại Hội trường của Công ty Cổ phần Địa ốc 8 (số 849 đường Tạ Quang Bửu, Phường 05, Quận 08, Tp. Hồ Chí Minh)
QUÝ CỔ ĐÔNG TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY:
|
STT |
TÊN TÀI LIỆU |
TẢI TÀI LIỆU |
|
1 |
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 |
|
|
2 |
Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 |
|
|
3 |
Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 |
|
|
4 |
Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 |
|
|
5 |
Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 |
|
|
6 |
Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 |
|
|
7 |
Tờ trình v/v miễn nhiệm và không bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019 |
|
|
8 |
Báo cáo kiểm toán độc lập |
|
|
9 |
Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, tiền thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 |
|
|
10 |
Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 |
|
|
11 |
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 |
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018
KÍNH THƯA QUÝ CỔ ĐÔNG
Ngày 24/01/2018, Công ty Cổ phần Địa ốc 8 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường năm 2018, với kết quả như sau:
1/ Biên bản đại hội, tải tại đây bien ban dai hoi bat thuong-min.pdf
2/ Nghị quyết đại hội, tải tại đây nghi quyet dai hoi-min.pdf
3/ Điều lệ sửa đổi lần 4, tải tại đây Dieu le moi 2018 ( sua doi lan 4 ).pdf
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
QUÝ CỔ ĐÔNG TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY:
1/ thong bao to chuc dai hoi-min.pdf
2/ chuong trinh dai hoi bat thuong 2018-min.pdf
3/ qui che lam viec-min (1).pdf
4/ bao cao tinh hinh SXKD-min.pdf
THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC NĂM 2016 (ĐỢT 2)
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 (ĐỢT 2)
-----------------------------------
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Địa ốc 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua ngày 08/9/2017 ( sửa đổi lần thứ 3 ) ;
- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty ;
- Căn cứ khoản 1, điều 1 Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 07/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc 8,
Công ty cổ phần Địa ốc 8 trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân là cổ đông của Công ty cổ phần Địa ốc 8 (RESCO 8, JSC) vui lòng đến nhận cổ tức năm 2016 như sau :
- Mức chi cổ tức : 3% / mệnh giá cổ phần
- Địa điểm : Trụ sở Cty cổ phần Địa ốc 8, số 849 Tạ Quang Bửu P5 Q8 Tp.HCM
- Thời gian chốt danh sách : đến hết ngày 30/11/2017
- Thời gian nhận cổ tức : Kể từ ngày 15/12/2017.
Khi đến nhận cổ tức, quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần để tiện đối chiếu.
Thông báo này được công bố tại website http://www.resco8.com.vn
Trân trọng.
TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Ghi chú :
Truờng hợp cổ đông có yêu cầu thanh toán bằng chuyển khoản, vui lòng điền vào các thông tin sau đây và fax về Công ty. Số fax (08) 38 508 462
- Họ và tên cổ đông : ______________________________________
- Mã cổ đông ________ Số lượng cổ phần :____________________
Đề nghị Công ty chuyển tiền cổ tức vào tài khoản sau :
- Tên tài khoản :__________________________________________
- Số tài khoản :___________________________________________
- Ngân hàng :_____________________________________________
Ngày _____ tháng ____ năm 201__
(Ký & ghi rõ họ tên)
Vui lòng xem file đính kèm THONG BAO CHI CO TUC.pdf
