THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa ốc 8 đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/12/2015 (bổ sung, sửa đổi lần thứ 2), Hội đồng Quản trị Công ty xin thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
1. Thời gian tổ chức Đại hội : Từ 8 giờ 30, thứ Sáu , ngày 08 tháng 9 năm 2017.
2. Địa điểm: tại Hội trường của Công ty cổ phần Địa ốc 8 (số 849 đường Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh ).
3. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017:BAO CAO BAN DIEU HANH 2017.pdf
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ năm 2017: BAO CAO HOI DONG QUAN TRI 2017.pdf
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội thường niên 2017:BAO CAO BAN KIEM SOAT 2017.pdf
- Báo cáo của Công ty Kiểm toán độc lập 2016: bao cao cua kiem toan doc lap 2017.pdf
- Tờ trình Phuơng án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 và tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017: TO TRINH PHAN PHOI LOI NHUAN 2017.pdf
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017: TO TRINH UY QUYEN CTY KIEM TOAN DOC LAP 2017.pdf
- Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014: TO TRINH SUA DOI DIEU LE 2017.pdf , Nội dung sửa đổi điều lệ: Noi dung sua doi dieu le.pdf
4. Tài liệu Đại hội cổ đông:
Ban tổ chức Đại hội sẽ chuyển phát nhanh tài liệu đến Quý cổ đông bằng đường bưu điện, tuy nhiên Quý Cổ đông có thể tham khảo tài liệu Đại hội tại trực tiếp trên website.
5. Đối tượng tham dự đại hội:
Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt Danh sách tính đến hết ngày 18/8/2017.
6. Các vấn đề khác:
- Cổ đông có thể ủy quyền cho 1 người đại diện để tham dự Đại hội, và chỉ được uỷ quyền một lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (ghi vào giấy xác nhận theo mẫu của Công ty) và gởi lại cho Công ty trước ngày 05/9/2017. Giấy xác nhận gởi đến Công ty có thể bằng đường Bưu điện hoặc Fax theo số: (028) 38508462, hoặc gửi email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
- Ngoài ra, Cổ đông có thể xác nhận tham gia Đại hội Cổ đông bằng cách điện thoại trực tiếp theo số 0985 225 936 gặp bà Phạm Thanh Thúy (thư ký Hội đồng quản trị).
Trường hợp Cổ đông không tham dự Đại hội, cũng không ủy quyền tham dự Đại hội, được xem như từ bỏ quyền tham dự Đại hội, mọi thắc mắc và khiếu nại sẽ không được giải quyết.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
TẢI THÔNG BÁO : THONG BAO TO CHUC DAI HOI 2017.pdf
Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ 2017 (Lần 2)
KÍNH GỬI: - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8
---------------------------------
Công ty Cổ phần Địa ốc 8 đã có tờ trình số 94/TTr-CTY ngày 31/3/2017 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 27.000.000.000 đồng lên 40.000.000.000 đồng. Tuy nhiên, có một số cổ đông đã không gửi lại cho Công ty phiếu lấy ý kiến và cũng không liên lạc được.
Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc 8 tiến hành lấy ý kiến Quý Cổ đông bằng văn bản lần 2 về việc phương án phát hành tăng vốn điều lệ giai đoạn 2016-2017 từ 27.000.000.000 đồng lên 40.000.000.000 đồng, gồm có:
1. Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản tăng vốn điều lệ (lần 2).
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (lần 2).
3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua nội dung lấy ý kiến.
4. Phương án phát hành (sửa đổi lần 1) chi tiết kèm theo.
Công ty trân trọng đề nghị Quý cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua việc điền và gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (lần 2) về Công ty theo địa chỉ bên dưới trước 17h ngày 24/5/2017 (căn cứ theo dấu bưu điện).
Nếu sau ngày 24/5/2017 mà Quý cổ đông không gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (lần 2) về Công ty thì xem như đã đồng ý Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 27 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông v/v phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.
Địa chỉ nhận phản hồi:
- Tổ tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc 8.
- Địa chỉ: 849 Tạ Quang Bửu Phường 5 Quận 8 Tp.HCM
- Điện thoại: (84.8) 38 508 382 – Fax : (84.8) 38 508 462
- Người liên hệ: Chị Lê Thụy Phương Trân (0909 539541)
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cổ đông.
Trân trọng cảm ơn.
Tải tài liệu tại đây tai lieu lay y kien co dong (2).PDF
Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ 2017
KÍNH GỬI: - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 8
---------------------------------
Tại Đại hội nhiệm kỳ 2010-2014, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty giai đoạn 2016-2019.
Để thực hiện hóa Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2010-2014, Hội đồng quan trị Công ty Cổ phần Địa ốc 8 tiến hành lấy ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản về việc Phương án phát hành tăng vốn điều lệ giai đoạn 2016-2017 từ 27.000.000.000 đồng lên 40.000.000.000 đồng, gồm có:
1. Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Mẩu xin ý kiến cổ đông.
3. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông về việc thông qua nội dung lấy ý kiến.
4. Phương án phát hành chi tiết kèm theo.
Công ty trân trọng đề nghị Quý cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua việc điền và gửi phiếu ý kiến về Công ty theo địa chỉ bên dưới trước 17h ngày 20/04/2017 (căn cứ theo dấu bưu điện)
Địa chỉ phản hồi:
- Tổ tăng vốn điền lệ Công ty Cổ phần Địa ốc 8
- Địa chỉ: 849 Tạ Quang Bửu P5 Q8- TP. HCM
- Điện thoại : (084.8) 38 508 382 - Fax: (84.8) 38 508 462
- Người liên hệ: chị Lê Thụy Phương Trân (0909 539541)
Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cổ đông
Trân trọng cảm ơn.
Tải tài liệu tại đây tai lieu lay y kien co dong (1).PDF
